Sự việc xảy ra vào khoảng năm 2019, qua mạng xã hội Facebook và Youtube, những người ở các bản Pha Đén, bản Pá Búa, xã Trung Lý và xã Tam Chung thuộc Mường Lát, Thanh Hóa đã bỏ ra hàng triệu đồng đầu tư tiền ảo với mong muốn sinh lợi nhuận.

Theo lời nạn nhân kể, họ được đối tượng đưa ra lời hứa sẽ trả lương hàng tháng dựa trên lợi nhuận họ có được của công ty và khi giới thiệu người khác tham gia. Cuối năm họ sẽ nhận được số tiền tổng cộng từ 100 đến 200 triệu đồng. Bằng thủ đoạn tinh vi, đánh trúng tâm lý nhiều người muốn kiếm tiền một cách dễ dàng, các đối tượng này đã tạo được niềm tin của bà con ở khu vực này để họ lôi kéo anh chị em, bạn bè và cả người thân cùng tham gia.

Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 47 người dân tộc Mông ở Mường Lát đóng góp từ 5 đến 6 triệu đồng. Tham gia được thời gian thì nhóm đối tượng này thông báo đến bà con rằng công ty phá sản, khi đó, bà con mới vỡ lẽ ra vấn đề cũng lúc trắng tay.

Đáng nói hơn nữa là những nạn nhân không những rơi vào cảnh mất tiền mà còn mất luôn cả tình thân, mối quan hệ do mâu thuẫn từ việc lôi kéo tham gia.

Đâu riêng gì hình thức đầu tư tiền ảo qua công ty, tại địa bàn này còn tồn tại hình thức đầu tư tương tự thông qua một người lạ, trú tại Viêng Chăn, nước Lào. Số người tham gia hình thức này chủ yếu là phụ nữ. Mỗi người tham gia sẽ phải đóng khoản từ 1 đến 2 triệu đồng qua người tham gia trước giới thiệu, người giới thiệu được hưởng phần trăm hoa hồng từ số tiền đóng đó. Mô hình hưởng lợi tương tự như đa cấp. Khi đã đưa ‘con mồi’ vào tròng cũng là lúc đối tượng ép phải giới thiệu người khác, không là mất số tiền đóng ban đầu.

Nhận thấy hành vi này có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, bước đầu xác định hoạt động đầu tư này có dấu hiệu của kinh doanh đa cấp và lợi dụng tâm lý tin người của người dân tộc Mông, tận dụng triệt để mạng xã hội, quan hệ thân tộc, đồng tộc để lôi kéo bà con tham gia.

Công an huyện Mường Lát cho biết họ đang tích cực phối hợp với Phòng An ninh đối nội thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra và xác minh làm rõ vụ việc.

Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Unplash. Ảnh phải: Đa số nạn nhân của chiêu trò này là phụ nữ. Nguồn: Dân Trí. 

Khi xác định rõ hành vi và có chứng cứ buộc tội, tùy theo giá trị tài sản mà nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt của bà con mà bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc ‘bóc lịch’ từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc chung thân. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Chung, huyện Mường Lát, bắt nguồn từ bản Suối Phát, Suối Lóng của xã rồi đến xã Pù Nhi, họ truyền tai nhau về chuyện kiếm tiền từ việc đầu tư đồng tiền ảo với mức lợi nhuận hấp dẫn. Nghe vậy ai mà không khoái, có người còn đứng ra tuyên truyền, lôi kéo chỉ cần nộp vào 1 đến 2 triệu thì những tháng đầu tiên đã có lãi. Cho đến khi xã có chỉ đạo lực lượng chức năng thông tin đến bà con để nắm rõ sự việc thì họ mới dừng lại.

Bà con cần hiểu rằng, việc đầu tư vào đồng tiền ảo tại Việt Nam hiện tại chưa được Pháp Luật thừa nhận. Bởi lẽ nó còn tồn tại nhiều bất cập và có cả những rủi ro cho người tham gia. Người không tìm hiểu kỹ kiến thức cơ bản về tài chính, luật pháp hiện hành, nghe sinh lợi nhiều khi bỏ ra ít vốn, lại chẳng phải làm gì, ai mà không ham. Nhưng mà bà con phải cảnh giác trước lời chiêu dụ nha, không chừng tiền mất tật mang đó.