Theo báo cáo của viện KSND tỉnh Quảng Nam, ngày 5-4-2017, Cty TNHH đầu tư kinh doanh Địa ốc Vạn Kim do bà Nguyễn Thị Hòa (Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc, đại diện theo Pháp Luật của Cty Vạn Kim) có cam kết bằng văn bản với bà Phạm Thị Thu Trang (1982, trú P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) trong đó có nội dung: “nếu Cty Vạn Kim được chấp thuận làm Chủ đầu tư Dự án Khu TĐC Tam Quang (giai đoạn 4) tại TT Núi Thành, H. Núi Thành theo công văn mời thầu ngày 20-1-2017 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam thì sẽ bán cho bà Phạm Thị Thu trang 65 lô đất của dự án này, diện tích 5x20m hoặc 5x25m tùy theo thiết kế được phê duyệt với giá bán 100% đơn giá Nhà nước phê duyệt giao cho Cty và bà Trang là người đầu tiên được ký hợp đồng mua đất”.

Chỉ với bản cam kết trên chưa đủ giá trị pháp lý về quyền sở hữu các lô đất tại Dự án Khu dân cư Tam Quang (giai đoạn 4), nhưng Phạm Thị Thu Trang đã thực hiện các hợp đồng góp vốn, đặt cọc để mục đích chuyển nhượng 107 lô đất cho nhiều người và đã nhận số tiền gần 35 tỷ đồng, trong đó có ông Lương Xuân Danh bị chiếm đoạt số tiền hơn 13,5 tỷ đồng thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc 44 lô đất.

Trước hành vi trên, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án Hình Sự để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bà Phạm Thị Thu Trang. “Qua nghiên cứu thấy rằng nội dung thông tin trên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu kiểm tra, giải quyết là thông tin có liên quan tới vụ án đã được Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án Hình Sự, vì vậy VKSND tỉnh Quảng Nam đã chuyển đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam để điều tra, làm rõ và xử lý thông tin này trong cùng một vụ án”, ông Nguyễn Văn Quang- viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam thông tin.