Xem Video: Sập bẫy lừa đi xuất khẩu lao động 

66 người là bị hại

Các cơ quan tố tụng làm rõ, trong thời gian từ 1-10-2017 đến tháng 10-2019, CQĐT - CA quận Long Biên, Hà Nội và CQĐT - CA TP Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Hoàng Thị Kim Hoa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận đơn, CQĐT– CA quận Long Biên đã tiến hành điều tra, xác minh. Ngày 2-8-2017, CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Kim Hoa về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Hoa đã bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 8-7-2019, Hoa bị bắt theo lệnh truy nã khi đang ở TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình).

Quá trình điều tra xác định, Hoàng Thị Kim Hoa không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng, đưa người đi xuất khẩu lao động, học tập, định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, để có tiền, Hoa đã đưa ra thông tin gian dối, nói với nhiều người bản thân Hoa có khả năng làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động, học tập, định cư ở một số nước: Đức, Ba Lan, Úc, Anh… Tin lời Hoa nói là thật, nhiều người đã đưa tiền cho Hoa nhờ giúp đỡ.

Nhận tiền, Hoa viết giấy biên nhận với tên Nguyễn Thị Lan Anh, chứng minh nhân dân do CA tỉnh Quảng Ninh cấp năm 2011. Hoa cam kết, trong thời hạn từ 1-4 tháng sẽ làm xong thủ tục đưa người sang nước ngoài để lao động, học tập, định cư. Nếu trên đường đi có gì trục trặc, Hoa cam kết sẽ trả đầy đủ số tiền đã nhận và chịu trách nhiệm trước Pháp Luật. Vậy nhưng sau khi nhận tiền, Hoa không làm thủ tục gì để đưa những người trên sang nước ngoài như cam kết mà bỏ trốn, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Tài liệu điều tra thể hiện, thông qua quan hệ xã hội, ông Trần Đại Dũng, SN 1960, quê Quảng Bình, biết Hoa. Sau khi quen biết nhau, Hoa giới thiệu với ông Dũng, có khả năng đưa con trai ông Dũng đi Mỹ lao động, thời gian làm hồ sơ 2 – 4 tháng, chi phí là 26.000 USD.

Nghe Hoa nói vậy, ông Dũng đã đồng ý, sau đó chuyển cho Hoa tổng số tiền hơn 570 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hoa không làm được thủ tục cho con trai ông Dũng đi Mỹ. Lúc này, Hoa và ông Dũng thỏa thuận lại. Theo đó, Hoa hứa hẹn sẽ xin cho vợ chồng con trai ông Dũng và anh Nguyễn Thế Anh (anh trai ruột của con dâu ông Dũng) đi xuất khẩu lao động tại Đức với chi phí 31.000 USD (tương đương hơn 680 triệu đồng). Sau đó, ông Dũng đã chuyển thêm tiền cho Hoa. Ông Dũng không ngờ sau khi nhận tiền, Hoa đã bỏ trốn.

Đã có tiền án về hành vi lừa đảo...

Tương tự ông Dũng, chị Phạm Thị Trang, SN 1991, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, cũng bị Hoa lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng. CQĐT làm rõ, khoảng tháng 12-2016, thông qua quan hệ xã hội, chị Trang biết Hoa. Nghe Hoa nói Hoa có khả năng đưa chị Trang và em trai sang Đức và làm thẻ định cư ở Ba Lan, thời hạn 3 năm, chị Trang đã nhờ Hoa giúp mình. Ngày 14-12-2016, chị Trang cùng bạn đến nhà Hoa tại Khu đô thị Vinhome Riverside Long Biên đưa 33.000 euro (tương đương hơn 800 triệu đồng).

Khoảng 2 đến 3 tuần sau khi đưa tiền cho Hoa, chị Trang và em trai được Hoa tổ chức cho đi du lịch Thái Lan và Trung Quốc với mục đích để thuận tiện cho việc làm thủ tục sang Đức. Ngày 28-6-2017, Hoa viết giấy cam kết có nội dung đến ngày 20-7-2017 chị Trang và em trai chưa đi làm lăn tay phỏng vấn, Hoa sẽ trả lại đầy đủ số tiền trên. Tuy nhiên cũng như trường hợp của ông Dũng, sau khi nhận tiền, Hoa đã bỏ trốn.

Tương tự thủ đoạn trên, Hoa lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng chục người khác. Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Hoa chiếm đoạt của các bị hại là gần 40 tỷ đồng. Tại CQĐT Hoàng Thị Kim Hoa khai nhận hành vi của mình. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Hoàng Thị Kim Hoa có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trước đó, trong thời gian từ tháng 2-2017 đến tháng 9-2017, Hoa đã có hành vi chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, đi du học ở nước ngoài. hành vi này của Hoa đã bị HĐXX TAND TP tỉnh Hải Dương xử phạt tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hồi cuối tháng 11-2019.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà xét xử Hoa. Nhưng vì vắng mặt một số bị hại nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.