Ngày 9/8, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Trần Đức Trung, cựu Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (Trung tâm Hỗ trợ người nghèo) án tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh, các đồng phạm trong vụ án cũng bị phạt tù gồm Bùi Thị Oanh lĩnh 9 năm tù, Phan Thị Thoa 8 năm tù, Phạm Văn Lực nhận 6 năm tù, Nhâm Sỹ Phúc lĩnh 7 năm tù.
Theo án sơ thẩm, dù Trần Đức Trung phủ nhận cáo buộc của viện kiểm sát và cho rằng mình không lừa đảo nhưng đủ căn cứ kết tội ông ta. Nhóm đồng phạm của Trung đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị hại và người có liên quan có lời khai phù hợp với lời khai của các bị cáo và chứng cứ trong hồ sơ.
Vì vậy, HĐXX xác định bị cáo Trần Đức Trung với vai trò chủ mưu, đã tổ chức và điều hành hoạt động các chương trình "Trái tim Việt Nam," "Liên kết ba bên" một cách gian dối nhằm lừa đảo tiền của những người tham gia. Qua đây, các bị cáo đã chiếm đoạt của người tham gia chương trình gần 52 tỷ đồng.
Cụ thể, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam thành lập, do Trần Đức Trung làm Chủ tịch; bị can Lê Thị Hằng (đã mất năm 2019) làm Tổng giám đốc.
Trong khi Trung tâm chưa được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động, không có gì phát sinh doanh thu nhưng từ tháng 4/2015, Trần Đức Trung cùng đồng phạm lấy danh nghĩa Trung tâm để tổ chức chương trình "Trái tim Việt Nam", đưa ra chính sách bất khả thi, hứa hẹn hỗ trợ lãi suất cao để lôi kéo người dân nộp tiền
Phía truy tố xác định, các bị cáo thường xuyên đưa thông tin sai sự thật về nguồn vốn của Trung tâm; tuyên truyền, hứa hẹn với người tham gia trong khoảng thời gian nhất định sẽ được nhận tiền theo chính sách. Thực tế, nguồn tiền để chi trả là "lấy của người tham gia sau trả cho người tham gia trước", số rất ít là tiền ủng hộ của nhà hảo tâm.
Phiên tòa đã diễn ra trong 1 tuần. Ảnh: X.A.
Để thu hút người nộp tiền, Trần Đức Trung đứng ra thành lập "Câu lạc bộ tích lũy làm giàu" và giao cho bị can Phạm Văn Lực làm Chủ tịch. Ai tham gia phải mua một hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng và sau 6 tháng sẽ được Trung tâm hỗ trợ lại từ 5,2 – 5,7 triệu; từ mã thứ hai, người dân chỉ phải đóng 700.000 đồng tức lợi nhuận lên tới 437,5% đến 814%.
Ngoài ra, sau khi đóng tiền, người tham gia được nhận một sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc phân vi sinh, sách báo, trị giá khoảng 150.000 đồng. Nếu giới thiệu người khác tham gia sẽ được thưởng 500.000 đồng/người. viện kiểm sát cáo buộc, các đối tượng dùng thủ đoạn trên huy động được 148 tỷ đồng.
cáo trạng còn thể hiện, khi Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo, các bị can tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quốc tế NewStar) tổ chức chương trình "Liên kết ba miền" hoạt động theo mô hình đa cấp để bán thực phẩm chức năng; thu về hơn 17 tỷ đồng.
Số tiền có được từ hơn 1.000 người tham gia các chương trình, nhóm bị cáo trả lãi một phần hoặc mua hàng tặng, còn lại chiếm đoạt 49 tỷ đồng, cáo trạng nêu. Trong vụ án, Trần Đức Trung bị xác định là chủ mưu, có vai trò chính và ông ta chiếm đoạt nhiều nhất, hơn 26 tỷ đồng.
